На Южном Урале руководитель кредитного потребительского кооператива стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при получении выплат. 45-летний челябинец обвиняется в хищении у Социального фонда России свыше 28 млн рублей.
Фигурант уголовного дела для осуществления незаконной деятельности вступил в сговор с группой лиц из числа представителей риелторского сообщества. Совместно они реализовали преступную схему, позволяющую неоднократно похищать деньги, предназначенные для выплат материнского (семейного) капитала.
Соучастники подыскивали женщин, желающих обналичить средства маткапитала не по условиям законодательства. При участии руководителя кредитного потребительского кооператива с ними заключался договор займа, в соответствии с которым деньги выдавались якобы для улучшения жилищных условий. Подготовленные фиктивные документы с заведомо ложными и недостоверными сведения о законности оснований для получения выплат передавались в отделение Социального фонда Российской Федерации.
Следователями установлена причастность фигуранта к 56 эпизодам мошенничества при получении выплат в крупном размере и факту покушения на мошенничество. Причиненный ущерб соцфонду составил свыше 28 млн рублей. Противоправную деятельность злоумышленников пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Челябинской области во взаимодействии с сотрудниками УФСБ.
Производство по уголовному делу в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива было выделено в отдельное производство: мужчина заключил досудебное соглашение. Фигурантом также добровольно возмещен ущерб, причиненный Отделению Социального фонда России по Челябинской области, на сумму около 1,5 млн рублей.
В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2, частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159.2 УК РФ, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.
