В Челябинске отдали под суд пятерых теневых банкиров, они похитили около 9 млн

В Челябинске отдали под суд пятерых теневых банкиров, они похитили около 9 млн
Фото: dostup1.ru

В Челябинске отдали под суд пятерых теневых банкиров – они похитили около 9 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что Главным следственным управлением областного полицейского Главка расследовались дела о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве.

Как следует из материалов, обвиняемые создали восемь подконтрольных организаций, зарегистрировали их на подставных лиц. Используя эти фирмы, осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии), обналичивали денежные средства юридических лиц, получая за это определенный процент.

«Фигуранты, зная об особенностях банковского взаимодействия, перечисляли со счета одной кредитной организации денежные средства в другую, затем переводили их на третьи счета или обналичивали. После чего приходили в финансовую компанию, со  счета которой совершено перечисление, с фиктивным договором займа и требовали перевести сумму задолженности на другой счет», – прокомментировали детали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Поскольку исполнительные документы о взыскании долга имеют приоритет, банк перечислял деньги по требованию. Когда банк-получатель, со  счета которого «ушли» деньги на третьи счета, направлял требование возместить потраченные им суммы, вскрывалась правда, что средства переведены дважды. Таким образом, подельники похитили у финансовой организации порядка 9 млн рублей.

Преступления совершались пятью участниками организованной группы. Их противоправная деятельность была пресечена оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка полиции совместно с коллегами из УФСБ.

Дело будет слушаться в Советском райсуде.

Ещё новости о событии:

В Челябинске пять теневых банкиров пойдут под суд за хищение 9 млн рублей Ян СТОЕВ Фигурантам предъявлено обвинение сразу по трем статьям Фото:
21:21 01.03.2024 КП Челябинск - Челябинск
Кроме того, они в течение двух лет занимались незаконным обналом. #деньги #мошенничество #прокуратура Мошенники Фото:
19:40 01.03.2024 31TV.RU - Челябинск
В Челябинске отдали под суд пятерых теневых банкиров, они похитили около 9 млн - Агентство новостей Доступ
В Челябинске отдали под суд пятерых теневых банкиров – они похитили около 9 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
17:43 01.03.2024 Агентство новостей Доступ - Челябинск
На Южном Урале Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовных дел о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве.
17:12 01.03.2024 ГУ МВД Челябинской области - Челябинск

Новости соседних регионов по теме:

В Ярославле сотрудники полиции пресекли деятельность троих теневых банкиров.
09:41 01.03.2024 TwitRegion.Ru - Ярославль
В Ярославле сотрудники полиции пресекли деятельность троих теневых банкиров.
09:40 01.03.2024 Ярославский регион - Ярославль
 
По теме
Жаркими, во всех смыслах, стали эти выходные дни для пожарных расчётов Магнитогорска.
На повестке – вопросы  безопасности - Газета Всходы Состоялись заседания комиссий: антитеррористической и по пожарной безопасности В актовом зале администрации Нагайбакского района состоялись заседания комиссии по пожарной безопасности и антитеррористической комиссии.
Газета Всходы
Будьте здоровы! - ЦБС г. Копейска Здоровье — это главная ценность жизни, оно занимает самую высокую ступень в иерархии потребностей человека.
ЦБС г. Копейска