Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовных дел об организации преступного сообщества и участии в нем

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области завершено расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (Мошенничество), ч.1 ст. 210 (Организация преступного сообщества или участие в нём), ч.2 ст.210 (Участие в преступном сообществе) , ч.4 ст. 327 (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), ст.174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), ст.173.1 (Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), ст.187 ч.2, ч.1 ст.187 (Неправомерный оборот средств платежей), ч.4 ст.150 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Основанием для возбуждения послужили оперативные материалы Управления по борьбе с киберпреступностью областного полицейского главка, в результате была пресечена деятельность разветвленного межрегионального преступного сообщества, специализировавшегося на мошенничестве в сфере грузоперевозок.

Поводом для начала расследования стало обращение в полицию представителя челябинской транспортной компании, которой был причинен ущерб свыше 100 тысяч рублей. Фирма-посредник, получив оплату за перевозку груза, похитила денежные средства принадлежащие грузоперевозчику.

Полицейские выяснили, что фирма-посредник оформлена на подставное лицо – 49-летнего ростовчанина, ведущего асоциальный образ жизни.
Согласно разработанной схеме, сотрудники организации, оказывающей посреднические услуги в сфере транспортировки грузов, заключали договоры с фирмами-перевозчиками на доставку товара из одного региона в другой. Взаимодействие осуществлялось по электронной почте, а также через мессенджер. Получив оплату, злоумышленники не производили расчет с перевозчиком. По всем фактам мошенничеств, подделки документов, а также неправомерного оборота средств платежей и фиктивного образования юридических лиц также были о возбуждены уголовные дела.

В ходе дальнейшей работы оперативниками УБК МВД России и УБК ГУ МВД России по Челябинской области, следователями областного главка и сотрудниками подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите при содействии сотрудников технических и оперативных подразделений полиции была задокументирована деятельность крупного межрегионального преступного сообщества. Установлено, что в период с октября 2022 года по июнь 2025 года его участники дислоцировались на территории, Рязанской, Ростовской, Московской, Ленинградской, Курганской областей, также Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Деятельность сообщества была пресечена в июне 2025 года. Задержаны 9 участников группы. В отношении 37-летнего организатора и его сообщника следователями областного ГСУ возбуждены уголовные дела, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, в отношении 5 соучастников – частью 2 статьи 210 УК РФ.

Следователями установлено, что в противоправную деятельность организаторы вовлекли 7 человек, в том числе несовершеннолетнюю. Сообщество имело четкую структуру и разделение функций: так называемый, «колл-центр», который через интернет-площадки привлекал клиентов и добросовестных перевозчиков, заключая фиктивные договоры от имени подставных фирм и создавая видимость легальной деятельности. Вторая группа обеспечивала «конспиративную» инфраструктуру: регистрацию юридических лиц и ИП на подставных лиц из числа ведущих асоциальный образ жизни, открытие счетов и контроль финансовых потоков. После накопления долгов эти фирмы ликвидировались для сокрытия следов.

Для документирования противоправных деяний сотрудники регионального УБК и следователи ГУ МВД России по Челябинской области выезжали в служебные командировки в Рязанскую, Ростовскую, Калужскую, Ленинградскую области. По месту жительства подозреваемых и в офисах фирм проводились обыски, изъяты доказательства, в том числе банковские карты, сотовые телефоны, сим-карты, ноутбуки, реквизиты коммерческих организаций, печати и уставные документы организаций.

Следователями было допрошено в качестве свидетелей порядка 160 человек. Сотрудниками экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Челябинской области было проведено 48 экспертиз: 8 психолого-психиатрических, 4 технико-криминалистических и остальные компьютерно-технические. Благодаря им удалось подтвердить преступную схему деятельности ОПС и доказать, что общий ущерб от деятельности сообщества, причиненный множеству потерпевших по всей стране, предварительно оценивается более 3 миллионов рублей.

По ходатайству следователей в отношении организатора и трех активных участников судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении других фигурантов применены меры в виде залога и подписки о невыезде.

На данный момент расследование уголовных дел завершено. В отношении 7 обвиняемых материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Железнодорожный районный суд г. Рязани для рассмотрения по существу. Ранее в отношении 2 обвиняемых, уголовные дела которых выделены в отдельное производство, тоже были направлены в Железнодорожный районный суд г. Рязани.