В Челябинске задержан участник организованной группы «обнальщиков», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД выявили факты регистрации фирм-однодневок через подставных лиц и незаконного обналичивания более 6 млн рублей.
Было возбуждено 13 дел по частям 1 и 2 статьи 173.1 и части 1 статьи 172 Уголовного кодекса РФ.
«В результате был задержан 50-летний житель Челябинска, который действовал в составе организованной группы», – говорится в комментарии.
По месту проживания подозреваемого и в расположенных в Советском районе офисных помещениях, используемых злоумышленниками, полицейские провели обыски. Изъято оборудование для дистанционного банковского обслуживания, мобильные устройства, SIM-карты, банковские карты, печати и учредительные документы организаций-однодневок.
В настоящее время устанавливаются все участники группы и новые эпизоды.
