Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). В противоправной деятельности обвиняются специалисты в сфере рынка недвижимости.
Оперативники в ходе проведенного комплекса мероприятий выяснили, что две жительницы региона, 44 и 50 лет, осуществляя риелторские услуги, совместно с руководителем одного из кредитно-потребительских кооперативов Челябинска создали преступную схему по обналичиванию средств материнского капитала. Противоправную деятельность группы лиц пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка и УФСБ.
Следователями установлено, что злоумышленницы подыскивали потенциальных получателей средств материнского капитала, желающих обналичить денежные средства не по условиям законодательства. При участии руководителя кредитно-потребительского кооператива с женщинами заключался фиктивный договор займа, выданного якобы для улучшения жилищных условий. В дальнейшем собранный пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о легальности оснований для получения выплат, направлялся в органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
50-летняя соучастница преступной схемы обвиняется в двух эпизодах противоправной деятельности с причинением государству ущерба в размере около 900 тысяч рублей. Ее подельнице предъявлено обвинение в шести фактах мошенничества на сумму свыше 2 миллионов 600 тысяч рублей.
В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд Челябинска и суд города Копейска для рассмотрения по существу. На период следствия ранее не судимым фигурантам избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
