Фото: up74.ru
За два года женщина незаконно заработала почти 32 млн рублей.
«Главное следственное управление полицейского главка окончило расследование уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — Установлено, что неработающая, ранее не судимая 55-летняя местная жительница проводила на территории региона обмен наличной валюты на рубли и наоборот, не имея на это обязательной в таких случаях лицензии. Операции по купле-продаже производились по установленному самой обвиняемой курсу прямо в ее автомобиле Toyota Camry».
Как выяснилось в ходе следствия, по такой схеме с сентября 2020-го по август 2022 года валютчица извлекла доход на сумму более 31 млн 663 тыс. рублей. Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД.
«Обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере утвердила прокуратура Челябинской области, — комментирует Наталья Мамаева, старший помощник областного прокурора по связям со СМИ . — По версии следствия, фигурантка дела, не имея лицензии на банковскую деятельность, без регистрации кредитной организации проводила незаконные операции с денежными средствами. Она меняла рубли на валюту по курсу ниже рыночного».
Как добавили в надзорном ведомстве, в ходе следствия на денежные средства и имущество обвиняемой на сумму свыше 1,8 млн рублей наложен арест. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Советский районный суд Челябинска. Автор: Евгений Аникиенко Фото: Олег Каргаполов («Вечерний Челябинск»)
Источник: Южноуральская панорама
25.09.2023 18:52
