Обналичивали деньги через подставные фирмы: в Челябинске будут судить группу теневых банкиров за хищение 9 млн рублей

В Челябинске пять теневых банкиров пойдут под суд за хищение 9 млн рублей Ян СТОЕВ

Фигурантам предъявлено обвинение сразу по трем статьям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске перед судом предстанет организованная преступная группа, состоящая из теневых банкиров. Пятеро человек разработали хитрую схему по обналичиванию денег через подставные фирмы. Теперь их обвиняют в незаконной банковской деятельности, мошенничестве и создании фиктивных юридических лиц.

Преступления выявили полицейские областного главка МВД и сотрудники регионального управления ФСБ. Установлено, что обвиняемые создали восемь подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Используя их, сообщники осуществляли незаконную банковскую деятельность. Они обналичивали деньги юридических лиц, получая за это определенный процент.

Фигуранты перечисляли средства со счета одной кредитной организации в другой банк, затем переводили их снова или обналичивали. Далее злоумышленники приходили с фиктивным договором займа в финансовую компанию, откуда было совершено перечисление, и требовали перевести сумму задолженности на другой счет.

— Поскольку исполнительные документы о взыскании долга имеют приоритет, банк перечислил деньги по требованию. Когда банк-получатель, с чьего счета «ушли» деньги на третьи счета, направлял требование возместить потраченные им суммы, вскрывалась правда, что средства переведены дважды. Таким образом, подельники обманом похитили у финансовой организации порядка 9 миллионов рублей, — объяснили схему в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде. Что касается пятого, то он был помещен под домашний арест. Уголовное дело всех обвиняемых рассмотрит Советский районный суд Челябинска.

Ещё новости о событии:

В Челябинске пять теневых банкиров пойдут под суд за хищение 9 млн рублей Ян СТОЕВ Фигурантам предъявлено обвинение сразу по трем статьям Фото:
21:21 01.03.2024 КП Челябинск - Челябинск
Кроме того, они в течение двух лет занимались незаконным обналом. #деньги #мошенничество #прокуратура Мошенники Фото:
19:40 01.03.2024 31TV.RU - Челябинск
В Челябинске отдали под суд пятерых теневых банкиров – они похитили около 9 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
17:43 01.03.2024 Агентство новостей Доступ - Челябинск
На Южном Урале Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовных дел о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве.
17:12 01.03.2024 ГУ МВД Челябинской области - Челябинск

Новости соседних регионов по теме:

В Ярославле сотрудники полиции пресекли деятельность троих теневых банкиров.
09:41 01.03.2024 TwitRegion.Ru - Ярославль
В Ярославле сотрудники полиции пресекли деятельность троих теневых банкиров.
09:40 01.03.2024 Ярославский регион - Ярославль
 
По теме
Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.
Восемь лет тюрьмы за наркотики - Газета Регион    Троицким городским судом вынесен приговор 48-летней жительнице Белорецка, обвиняемой в незаконном сбыте наркотических средств в крупном и значительном размерах, в покушении на незаконный сбыт, легализацию денежных средств.
Газета Регион
Мигрант, оскорбивший двух девушек в Челябинске, будет выдворен из России - Полит74 Молодой человек оштрафован и должен покинуть пределы страны. Фото Олега Каргаполова (из архива Вечернего Челябинска) Фото Олега Каргаполова (из архива Вечернего Челябинска) По инициативе полицейских молодой человек,
Полит74
«Читаем всей семьёй» - Газета Всходы В Нагайбакском районе проведена Всероссийская акция  Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2024»: «Читаем всей семьёй» была посвящена Году семьи и прошла по всей стране в 13-й раз.
Газета Всходы