Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 3 млн рублей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей города Челябинска. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, обвиняемые в период с июля 2015 года по июнь 2016 года с целью систематического извлечения выгоды материального характера, без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли незаконную банковскую деятельность.

Соучастники через подставных лиц создали ряд юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства «клиентов» - представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей за якобы поставленные товары или выполненные услуги. Поступившие денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям с одного расчетного счета организации на счет другой подконтрольной организации, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности и позволяло получать наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных организаций.

Действуя по вышеописанной схеме, соучастники получили на расчетные счета подконтрольных коммерческих фирм денежные средства в сумме свыше 65 млн рублей.

Сумма дохода, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности из расчета 4,5% от суммы денежных средств, перечисленных на расчетные счета вышеуказанных организаций, составила около 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Челябинска.

 

 

Ещё новости о событии:

Мужчин обвиняют в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица (статьи 172 и 173 УК РФ).
22:38 06.10.2017 Lentachel.Ru - Челябинск
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей города Челябинска.
20:38 06.10.2017 Прокуратура Челябинской области - Челябинск
В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении двух директоров фирм и 22-летнего бухгалтера, которые, по версии следствия, незаконно обналичили более 65 миллионов рублей.
18:27 06.10.2017 Chelyabinsk.ru - Челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ" Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей южноуральской столицы,
17:35 06.10.2017 АН Доступ - Челябинск
 
По теме
Прокуратура г. Еманжелинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя.
Акция «Безопасный лёд!» - Уйский район В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Челябинской области, сотрудниками Чебаркульского инспекторского отделения ЦГИМС ГУ МЧС России  по Челябинской области,
Уйский район
Троичанин избил знакомого лопатой - Газета Регион Ранее неоднократно судимый 45-летний троичанин после более десяти лет, проведенных в колонии строго режима за совершение преступления с применением насилия, вновь стал фигурантом уголовного дела.
Газета Регион
Дни истории на Южном Урале - ЧГИК 28 марта, во Всемирный день историка, кафедра истории, музеологии и документоведения факультета документальных коммуникации и туризма провела центральное мероприятие проекта «Дни истории на Южном Урале»,
ЧГИК
День малой родины - ЦБС Ашинского района С целью приобщения детей и молодежи к истории и культуре своей малой родины в Симской городской библиотеке №2 был проведен праздник День малой родины «Все о родном городе».
ЦБС Ашинского района